OnchainTransactions 사칭 사기
7월 4일 16:18 기준 12건 상담 접수
피해자가 계속 증가하고 있습니다
사건 정보
OnchainTransactions 사기 수법
OnchainTransactions 사기는 로맨스 스캠과 결합한 ‘온체인 거래’ 명목의 가짜 투자 플랫폼에서 시작됩니다. SNS·데이팅앱으로 친분을 쌓은 뒤 텔레그램·왓츠앱 등으로 이동시키고, 소액 입금과 ‘수익 인증’을 제시해 신뢰를 확보합니다. 이어 지갑 연결 또는 USDT 송금을 요구하며 금액을 키웁니다. 출금을 시도하면 세금·가스비·KYC 보증금 등을 핑계로 추가 입금을 요구하고, OnchainTransactions 출금 거부가 반복되다 결국 연락이 끊깁니다.
OnchainTransactions 사기 유형
OnchainTransactions 사기는 감정적 유대 형성 후 투자로 연결하는 전형적 로맨스스캠·사칭 사기 유형입니다. 실존 거래소나 블록체인 용어를 빌려 ‘온체인 보장’, ‘거래 검증 완료’ 같은 문구를 쓰지만, 실제로는 관리자 화면에서 수익을 임의로 조작하는 가짜 대시보드입니다. 초기에만 소액 인출을 허용하다가 일정 시점에 OnchainTransactions 출금 제한을 걸고, AML 심사·세금·수수료 선납을 요구하는 투자유인형 금융사기 패턴을 보입니다.
OnchainTransactions 사건 개요
OnchainTransactions 사칭 사기는 ‘잘못 보낸 문자’, 데이팅앱 매칭, 인스타그램·링크드인 DM으로 접근해 일상을 공유하며 신뢰를 쌓은 뒤, “온체인 거래로 투명하게 수익 확인”을 내세워 특정 사이트·앱 가입을 유도합니다. 초기엔 소액 수익과 가짜 정산 내역을 보여주지만, 고액 전송 뒤엔 세금·보증금 명목의 추가 입금을 요구하고, 고객센터·멘토가 번갈아 압박하는 가운데 출금이 막힙니다.
의심된다면 즉시 추가 송금을 중단하고 대화 기록·프로필·지갑주소·거래내역을 보존하세요. 국내 계좌로 보냈다면 신속한 OnchainTransactions 지급정지 신청을 검토하고, 가상자산 전송은 이용 거래소에 신고해 지갑 태깅·출금 보류 협조를 요청합니다. 동시에 수사기관·금융당국에 OnchainTransactions 피해 신고를 진행하고, 자금 흐름에 따라 OnchainTransactions 피해 환급 가능성과 절차를 개별 검토하는 것이 중요합니다.
사건 접수 절차
전화·카톡 즉시 상담 / 사기 계좌 지급정지
통화녹취·이체내역·문자/메신저 캡처
위임계약 체결 / 경찰·금감원 신고 대행
채권소멸 절차 진행 / 피해금 회수
피해회복 및 대응 참여자격
아래 중 한 가지 사안이라도 해당된다면 빠른 상담신청을 하시길 권고드립니다.
- 검찰·경찰·금감원 등 기관 사칭 전화로 송금하신 분
- 가족·친구 사칭 메신저피싱으로 피해 입으신 분
- 대출·환급금·정부지원금 사칭 금융사기 피해자
- 택배·청첩장·부고 등 스미싱 링크 클릭 후 피해 입으신 분
- 딥페이크 영상·음성 금융사기 피해 의심자
자주 묻는 질문
의뢰인님들이 자주 묻는 질문을 모아봤습니다.
처음에는 누구나 사기를 의심하기 어렵습니다. 의심 정황이 있다면 즉시 금전 송금을 중단하고 관련 기관 대표번호로 직접 확인하세요. 이미 송금하셨다면 골든타임 내 계좌 지급정지가 피해 회복의 핵심입니다.
법무법인 신결은 금융사기·메신저피싱 피해구제TF팀을 운영하며 환급 절차 전담 경험이 풍부합니다. 골든타임 내 계좌정지가 이루어지면 회수율이 크게 높아집니다.
피해금액은 적어도, 많아도 피해자라는 사실은 변함이 없습니다. 오히려 적은 금액이 더 빠르게 해결되기도 합니다.
통화녹취·이체내역(은행 거래내역)·문자/메신저 캡처가 핵심입니다. 사건유형별 필요 자료를 안내해드립니다.
피해자분들께 부담을 드릴 수 없기에, 상담비용은 당연히 무료입니다. 접수부터 해결까지의 시간은 의뢰인별로 모두 상이하지만 대략 2주~ 6개월 사이입니다.