송금 사칭 사기

송금 사기 수법

송금 사기는 SNS·오픈채팅에서 ‘해외 송금 보조·리뷰 미션 부업’을 미끼로 시작됩니다. 연락을 유도한 뒤 텔레그램·카카오톡으로 이동시켜 가짜 정산 화면과 소액 성공 사례를 보여 신뢰를 쌓고, 가짜 플랫폼 가입 또는 개인 계좌·가상자산 지갑으로의 선입금을 요구합니다. 이후 ‘팀미션 동시 결제’ ‘정산 수수료·세금’ ‘환차손 보증금’ 명목의 추가 입금을 반복하며 출금은 차단됩니다. 출금을 시도하면 KYC 미완료, 시스템 점검을 핑계로 송금 출금 거부가 이어지고, 일정 금액이 모이면 관리자·담당자는 잠적합니다. ([newsis.com](https://www.newsis.com/view/NISX20260102_0003463760?utm_source=openai))

송금 사기 유형

송금은 SNS 리크루팅과 메신저 운영을 결합한 부업사기 유형으로 확인됩니다. 조직은 ‘단순 송금 돕기·지갑 충전 미션’을 제시해 초기에 소액을 돌려주며 신뢰를 만든 뒤, 점점 큰 금액을 요구하는 ‘선입금–출금 차단’ 구조를 사용합니다. 특히 글로벌 거래소·지갑을 사칭한 유사 도메인과 가짜 앱(예: OKX 유사 사이트)을 내세워 USDT 입금을 유도하거나, 텔레그램 방에서 관리자를 사칭해 지시하는 방식이 빈번합니다. 이는 거래소 측 경보에서도 반복 지적되는 전형적 사칭 사기 패턴입니다. ([okx.com](https://www.okx.com/en-gb/help/common-scam-tactics?utm_source=openai))

송금 사건 개요

최근 송금 사칭 피해를 의심한다면 즉시 추가 송금을 중단하고, 대화 캡처·송금 영수증·지갑 주소·가짜 사이트 화면 등 증거를 보존해야 합니다. 국내 계좌로 보냈다면 은행을 통해 신속한 송금 지급정지 요청과 함께 계좌번호 기반의 송금 피해 신고를 병행하세요. 가상자산으로 이체했다면 사용 거래소 고객센터에 긴급 신고해 상대 지갑·입금주소 차단과 거래내역 보존 협조를 요청하고, 사용한 도메인·텔레그램 ID도 제출합니다. ‘세금·보증금·KYC 비용을 내면 해제’라는 말은 2차 가해이니 응하지 마세요. 이후 수사기관 진정과 민·형사 절차를 통해 송금 피해 환급 및 송금 피해 구제 가능성을 검토해야 합니다. ([okx.com](https://www.okx.com/en-au/help/how-to-prevent-fishing-website-fraud?utm_source=openai))