쓰리빌리언 사칭 사기

쓰리빌리언 사기 수법

쓰리빌리언 사기는 비상장 주식 청약·구주매각을 내세워 개인 투자자를 끌어들이는 전형적 비상장주식사기 흐름으로 시작됩니다. 카카오톡·문자·전화로 ‘프리 IPO 마지막 물량’ ‘기관 블록딜 동참’ 등을 제시하며, 투자설명서와 기사 캡처, 위조 확인서로 신뢰를 쌓습니다. 이어 개설 링크나 담당자 계좌로 증거금·청약대금 송금을 요구하고, 가짜 주주명부·체결내역 화면을 보여줍니다. 환매나 매도를 요청하면 세금·수수료·락업 해제비를 빌미로 추가 입금을 요구하며 쓰리빌리언 출금 거부가 반복됩니다.

쓰리빌리언 사기 유형

쓰리빌리언 사기는 실존 기업을 내세운 사칭 사기이자 자금 입금을 유도하는 투자사기 유형입니다. 실제 상장·비상장 여부와 무관하게 ‘내부자 물량’, ‘우선 배정’, ‘유상증자 청약 대행’ 등을 명목으로 비공식 거래를 꾸밉니다. 계약서·청약증 빙자 서류와 에스크로 사칭 계좌, 가짜 MTS/웹페이지를 동원해 체결 사실을 믿게 만든 뒤, 은행 이체라면 신속한 쓰리빌리언 지급정지 신청과 계좌 추적이 필요하고, 가상자산 전송은 거래소 협조 등 별도 절차가 요구됩니다. 이체 수단별로 보존할 자료가 달라 초기 증거 확보가 핵심입니다.

쓰리빌리언 사건 개요

쓰리빌리언 사칭 사기는 다음과 같은 공통 패턴을 보입니다. 텔레그램·오픈채팅·리딩방에서 ‘기관 연계 딜’ ‘상장 직전 물량’으로 접근 → 임직원·IB팀을 사칭해 일정표·배정 안내를 전달 → 개인 또는 법인 명의 계좌로 청약증거금·세금·수수료를 분할 입금시키고, ‘배정 완료’ ‘KSD 등록’ 같은 문구가 적힌 위조 캡처를 공유합니다. 이후 매도·환매를 요청하면 세금 정산, 보호예수 해제비, 인증 수수료 등을 요구하며 연락이 지연·차단됩니다.

이미 송금했다면 추가 입금·검증 비용 요구를 즉시 중단하고, 대화·통화 녹취, 송금 영수증, 계좌/지갑 주소, 가짜 플랫폼 화면을 즉시 보존하십시오. 국내 계좌라면 은행에 지급정지를 요청하고 수사기관에 쓰리빌리언 피해 신고를 병행해야 합니다. 동일 채널 피해자를 모아 자금 흐름을 특정하면 환급 가능성이 높아집니다. 가상자산 전송은 거래소 트래블룰 신고·출금 지연 요청 등으로 동결을 시도하고, 상황에 따라 쓰리빌리언 피해 환급 절차를 개별 설계해야 합니다.